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16 miembros de la sociedad Argoz fueron enviados a prisión preventiva por el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Los procesados son acusados de los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
De acuerdo a la fuente fiscal, “los imputados constituyeron múltiples sociedades sin contar con la capacidad económica para hacerlo”.
En el requerimiento se agregó que “estas (sociedades) captaban fondos de las víctimas y los transferían a cuentas personales, para luego ser absorbidas por sociedades de mayor tamaño”.
Mediante este esquema “se simulaba la emisión de cheques a nombre de las sociedades, pero los socios nunca recibían la totalidad del dinero”, agregó la fuente judicial.
Los fondos que entregaban los lotehabientes se destinaban a pagos de tarjetas, compras de joyas, vehículos e inmuebles.
En las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se identificó que la estructura tenía tres rangos: dirección, administración y control.
Tras la audiencia de imposición de medidas el citado Tribunal dictó que el proceso avance a la etapa de instrucción, la cual tendrá un plazo de seis meses, mientras los imputados permanecen en detención provisional.
