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La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) emitió nuevas indicaciones, con el objetivo de evitar abusos y hasta la violación de disposiciones constitucionales por los bancos locales.
“No se podrá dar por terminada una relación comercial motivada por la motivada mención de un cliente, socio o asociado en un medio de comunicación masiva o la existencia de requerimiento de información realizado por autoridad competente o únicamente por calidad de Persona Políticamente Expuesta”, es una de las nuevas medidas que deben tomar los bancos.
Sin embargo, la citada disposición no quiere decir que se relajarán las normativas a la lucha contra el lavado de dinero, porque en el mencionado documento la SSF advierte que “previo a establecer una relación comercial, las entidades deberán cumplir obligación de verificar los listados de personas naturales o jurídicas involucradas en d relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, entre otros estipulados en la ley judicial.
“Solo podrá requerirse a los clientes, socios o asociados la actualización de información justificada, ya sea porque se ha cumplido el plazo para actualizar establecido conforme al riesgo al riesgo que representa el cliente”, detalla el documento.
A juicio de los abogados, las nuevas disposiciones de la Superintendencia del Sistema Financiero evitarán abusos de los bancos hacia sus clientes a los que les cierran de forma arbitraria sus cuentas bancarias.
