(Tomado de Periódico Judicial)
El expediente 28-UIF -2016 inicia exclusivamente contra Banco Promerica.
Un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, en el que esa institución denuncia, mediante el memorándum DR-08637, firmado por la directora de riesgos, Lic. Genara Marleni de Rodríguez, al Banco Promerica, a quien, después de una auditoría pormenorizada, se le acusa de una serie de irregularidades constitutivas de delito.
Según el requerimiento fiscal, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría contra el Banco Promerica en que esta institución bancaria es acusada de graves irregularidades, tales como la falta de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares; de no verificar la lista OFAC; de no poseer alerta de países no cooperantes y de no realizar análisis de datos de transferencias.
De acuerdo a dicho requerimiento, identificado como el expediente 28-UIF-2016, la Superintendencia también detectó que el banco Promerica mantenía desactivado el sistema Monitor de Alerta de transferencia mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la UIF.
Absolutamente nada tenía que ver en la Noticia Criminis, ni el expresidente Funes, ni el exfiscal Luis Martínez, ni Enrique Rais, y menos los 27 imputados por la FGR.
De forma inexplicable, el expediente que fue en denuncia de Banco Promerica al Requerimiento Fiscal presentado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez, no mencionan al Banco en cuestión ni el grave fraude procesal que deberán explicar ante los tribunales.